Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024
2. Содержание сообщения
Р Е Ш Е Н И Е № 1
о созыве заседания Совета директоров
г.Тында «11» марта 2024г.
Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества «Трест Мостострой-10», юридический адрес Амурская обл., г. Тында ул. Мохортова д. 10, в соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208- ФЗ «Об акционерных обществах», принял следующее решение:
1. Созвать заседание Совета директоров Общества.
2. Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров.
Повестка дня:
• Избрание председателя Совета директоров Общества
• Предварительное утверждение годового отчета.
• О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».
• Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
• Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы.
• Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
• Определение перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления.
• Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.
• Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
• Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
3. Определить следующий порядок проведения заседания Совета директоров:
- Форма проведения – совместное присутствие;
- Место проведения - Амурская обл., г. Тында ул. Мохортова д.10, офис 301.
- Дата проведения - «09» апреля 2024г.
- Время начала регистрации членов Совета директоров – 09-00 час.
- Время открытия заседания Совета директоров - 10-00 час.
4. Сообщить членам Совета директоров, что с информацией, подлежащей представлению Совету директоров можно ознакомиться в рабочие дни .
Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Майстренко
3.2. Дата 12.03.2024г.